Detecção de Fraude
e Conformidade
Identifique endereços blockchain arriscados antes que impactem seu negócio. Verifique se um endereço está associado a golpes, fundos roubados ou atividades fraudulentas no Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana e Tron.
Por que a verificação de endereços importa
Garantir que os endereços blockchain sejam seguros e conformes é fundamental para auditorias, requisitos regulatórios e prevenção de fraudes.
O endpoint Check Malicious Address permite verificar se um determinado endereço blockchain foi sinalizado por atividade suspeita ou fraudulenta — antes de enviar fundos ou interagir com uma contraparte.
- ✓Verifique endereços em tempo real antes de cada transação
- ✓Cumpra as obrigações de conformidade AML e KYC
- ✓Proteja seus usuários de interagir com agentes maliciosos
- ✓Mantenha registros verificados prontos para auditoria
Ameaças que Detectamos
Nosso sistema sinaliza endereços associados às seguintes categorias de atividade fraudulenta.
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
Blockchains Suportadas
Verificação de endereços disponível em 5 redes principais
Criado para Equipes de Conformidade
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
Como Funciona
Envie um endereço
Passe qualquer endereço blockchain para o endpoint Check Malicious Address via API da Meton.
Análise em tempo real
Nosso sistema cruza o endereço com um banco de dados continuamente atualizado de carteiras sinalizadas.
Veredicto instantâneo
Receba uma classificação de risco clara — limpa, suspeita ou maliciosa — com detalhes da categoria de ameaça.
Proteja seu Negócio Hoje
Comece a verificar endereços blockchain contra fraudes, golpes e riscos de conformidade — integrado diretamente no Meton Wallet.
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