Phát Hiện Gian Lận
và Tuân Thủ
Xác định các địa chỉ blockchain rủi ro trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Kiểm tra xem địa chỉ có liên quan đến lừa đảo, tiền bị đánh cắp hoặc hoạt động gian lận trên Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana và Tron hay không.
Tại Sao Xác Minh Địa Chỉ Quan Trọng
Đảm bảo rằng các địa chỉ blockchain an toàn và tuân thủ là rất quan trọng đối với kiểm toán, yêu cầu quy định và phòng chống gian lận.
Endpoint Check Malicious Address cho phép bạn xác minh xem một địa chỉ blockchain cụ thể có bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ hay gian lận hay không — trước khi bạn gửi tiền hoặc tương tác với bên đối tác.
- ✓Sàng lọc địa chỉ theo thời gian thực trước mỗi giao dịch
- ✓Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ AML và KYC
- ✓Bảo vệ người dùng khỏi tương tác với các tác nhân xấu
- ✓Duy trì hồ sơ địa chỉ đã xác minh sẵn sàng kiểm toán
Các Mối Đe Dọa Chúng Tôi Phát Hiện
Hệ thống của chúng tôi gắn cờ các địa chỉ liên quan đến các danh mục hoạt động gian lận sau.
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
Blockchain Được Hỗ Trợ
Xác minh địa chỉ có sẵn trên 5 mạng lớn
Được Xây Dựng cho Nhóm Tuân Thủ
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
Cách Hoạt Động
Gửi địa chỉ
Truyền bất kỳ địa chỉ blockchain nào đến endpoint Check Malicious Address qua Meton API.
Phân tích theo thời gian thực
Hệ thống của chúng tôi so sánh địa chỉ với cơ sở dữ liệu ví bị gắn cờ được cập nhật liên tục.
Phán quyết tức thì
Nhận phân loại rủi ro rõ ràng — sạch, đáng ngờ hoặc độc hại — cùng thông tin chi tiết về danh mục mối đe dọa.
Bảo Vệ Doanh Nghiệp của Bạn Ngay Hôm Nay
Bắt đầu sàng lọc các địa chỉ blockchain để phát hiện gian lận, lừa đảo và rủi ro tuân thủ — được tích hợp trực tiếp vào Meton Wallet.
Bắt Đầu Miễn Phí