Защита от мошенников
и соответствие нормативам
Выявляйте рискованные блокчейн-адреса до того, как они навредят вашему бизнесу. Проверяйте, связан ли адрес со скамом, украденными средствами или мошеннической деятельностью в сетях Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana и Tron.
Почему верификация адресов важна
Проверка безопасности и соответствия блокчейн-адресов критически важна для аудитов, нормативных требований и предотвращения мошенничества.
Эндпоинт Check Malicious Address позволяет проверить, был ли адрес помечен как подозрительный или мошеннический — до отправки средств или взаимодействия с контрагентом.
- ✓Проверяйте адреса в реальном времени перед каждой транзакцией
- ✓Выполняйте требования AML и KYC
- ✓Защищайте пользователей от взаимодействия с плохими игроками
- ✓Ведите готовые к аудиту записи верифицированных адресов
Угрозы, которые мы обнаруживаем
Наша система помечает адреса, связанные со следующими категориями мошеннической деятельности.
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
Поддерживаемые блокчейны
Верификация адресов доступна в 5 основных сетях
Создано для команд комплаенса
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
Как это работает
Отправьте адрес
Передайте любой блокчейн-адрес в эндпоинт Check Malicious Address через Meton API.
Анализ в реальном времени
Наша система сверяет адрес с постоянно обновляемой базой помеченных кошельков.
Мгновенный вердикт
Получите чёткую классификацию риска — чистый, подозрительный или вредоносный — с деталями категории угрозы.
Защитите свой бизнес сегодня
Начните проверку блокчейн-адресов на мошенничество, скамы и риски соответствия — встроено прямо в Meton Wallet.
Начать бесплатно