धोखाधड़ी पहचान
और अनुपालन
जोखिम भरे ब्लॉकचेन पतों को अपने व्यवसाय को प्रभावित करने से पहले पहचानें। जाँचें कि कोई पता Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana और Tron पर घोटाले, चोरी हुए फंड या धोखाधड़ी से जुड़ा है या नहीं।
पता सत्यापन क्यों महत्वपूर्ण है
ब्लॉकचेन पतों की सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करना ऑडिट, नियामक आवश्यकताओं और धोखाधड़ी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।
Check Malicious Address एंडपॉइंट आपको यह सत्यापित करने देता है कि किसी ब्लॉकचेन पते को संदिग्ध या धोखाधड़ी गतिविधि के लिए फ्लैग किया गया है — फंड भेजने या किसी पक्ष से जुड़ने से पहले।
- ✓प्रत्येक लेनदेन से पहले पतों को रियल-टाइम में स्क्रीन करें
- ✓AML और KYC अनुपालन दायित्वों को पूरा करें
- ✓अपने उपयोगकर्ताओं को बुरे अभिनेताओं से बचाएं
- ✓सत्यापित पतों के ऑडिट-तैयार रिकॉर्ड बनाए रखें
हम जो खतरे पहचानते हैं
हमारा सिस्टम धोखाधड़ी गतिविधि की निम्नलिखित श्रेणियों से जुड़े पतों को फ्लैग करता है।
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
समर्थित ब्लॉकचेन
5 प्रमुख नेटवर्क पर पता सत्यापन उपलब्ध
अनुपालन टीमों के लिए बनाया गया
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
यह कैसे काम करता है
एक पता सबमिट करें
Meton API के माध्यम से Check Malicious Address एंडपॉइंट को कोई भी ब्लॉकचेन पता पास करें।
रियल-टाइम विश्लेषण
हमारा सिस्टम पते को फ्लैग किए गए वॉलेट के लगातार अपडेट होने वाले डेटाबेस से क्रॉस-रेफरेंस करता है।
तत्काल निर्णय
खतरे की श्रेणी विवरण के साथ एक स्पष्ट जोखिम वर्गीकरण प्राप्त करें — साफ, संदिग्ध या दुर्भावनापूर्ण।
आज अपने व्यवसाय की रक्षा करें
Meton Wallet में सीधे निर्मित — ब्लॉकचेन पतों को धोखाधड़ी, घोटाले और अनुपालन जोखिमों के लिए स्क्रीन करना शुरू करें।
मुफ़्त शुरू करें