Détection de Fraude
et Conformité
Identifiez les adresses blockchain à risque avant qu'elles n'impactent votre entreprise. Vérifiez si une adresse est associée à des escroqueries, des fonds volés ou des activités frauduleuses sur Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana et Tron.
Pourquoi la vérification des adresses est importante
S'assurer que les adresses blockchain sont sûres et conformes est essentiel pour les audits, les exigences réglementaires et la prévention de la fraude.
L'endpoint Check Malicious Address vous permet de vérifier si une adresse blockchain a été signalée pour activité suspecte ou frauduleuse — avant d'envoyer des fonds ou d'interagir avec une contrepartie.
- ✓Filtrez les adresses en temps réel avant chaque transaction
- ✓Respectez vos obligations de conformité AML et KYC
- ✓Protégez vos utilisateurs contre les acteurs malveillants
- ✓Conservez des enregistrements vérifiés prêts pour l'audit
Menaces que nous détectons
Notre système signale les adresses associées aux catégories suivantes d'activités frauduleuses.
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
Blockchains Supportées
Vérification d'adresses disponible sur 5 réseaux majeurs
Conçu pour les équipes de conformité
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
Comment ça fonctionne
Soumettez une adresse
Transmettez n'importe quelle adresse blockchain à l'endpoint Check Malicious Address via l'API Meton.
Analyse en temps réel
Notre système croise l'adresse avec une base de données continuellement mise à jour de portefeuilles signalés.
Verdict instantané
Recevez une classification de risque claire — propre, suspecte ou malveillante — avec les détails de la catégorie de menace.
Protégez votre entreprise aujourd'hui
Commencez à filtrer les adresses blockchain contre la fraude, les escroqueries et les risques de conformité — intégré directement dans Meton Wallet.
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