Detección de Fraude
y Cumplimiento
Identifica direcciones blockchain de riesgo antes de que impacten tu negocio. Verifica si una dirección está asociada con estafas, fondos robados o actividad fraudulenta en Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana y Tron.
Por qué importa la verificación de direcciones
Garantizar que las direcciones blockchain sean seguras y conformes es fundamental para auditorías, requisitos regulatorios y prevención del fraude.
El endpoint Check Malicious Address permite verificar si una dirección blockchain ha sido marcada por actividad sospechosa o fraudulenta, antes de enviar fondos.
- ✓Verifica direcciones en tiempo real antes de cada transacción
- ✓Cumple con las obligaciones AML y KYC
- ✓Protege a tus usuarios de interactuar con actores maliciosos
- ✓Mantén registros verificados listos para auditoría
Amenazas que Detectamos
Nuestro sistema marca direcciones asociadas con las siguientes categorías de actividad fraudulenta.
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
Blockchains Compatibles
Verificación de direcciones disponible en 5 redes principales
Creado para Equipos de Cumplimiento
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
Cómo Funciona
Envía una dirección
Pasa cualquier dirección blockchain al endpoint Check Malicious Address a través de la API de Meton.
Análisis en tiempo real
Nuestro sistema cruza la dirección con una base de datos actualizada continuamente de billeteras marcadas.
Veredicto instantáneo
Recibe una clasificación de riesgo clara — limpia, sospechosa o maliciosa — con detalles de la categoría de amenaza.
Protege tu Negocio Hoy
Comienza a verificar direcciones blockchain en busca de fraude, estafas y riesgos de cumplimiento, integrado directamente en Meton Wallet.
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