كشف الاحتيال
والامتثال
تعرّف على عناوين البلوك تشين المحفوفة بالمخاطر قبل أن تؤثر على عملك. تحقق مما إذا كان العنوان مرتبطاً بعمليات احتيال أو أموال مسروقة أو نشاط احتيالي عبر Ethereum وBitcoin وLitecoin وSolana وTron.
لماذا يهم التحقق من العناوين
ضمان أن تكون عناوين البلوك تشين آمنة ومتوافقة أمر بالغ الأهمية للتدقيق والمتطلبات التنظيمية ومنع الاحتيال.
يتيح لك نقطة نهاية Check Malicious Address التحقق مما إذا كان عنوان بلوك تشين معين قد تم الإبلاغ عنه بسبب نشاط مشبوه أو احتيالي — قبل إرسال الأموال أو التعامل مع طرف مقابل.
- ✓فحص العناوين في الوقت الفعلي قبل كل معاملة
- ✓الوفاء بالتزامات الامتثال AML وKYC
- ✓حماية المستخدمين من التفاعل مع الجهات الخبيثة
- ✓الاحتفاظ بسجلات جاهزة للتدقيق للعناوين المُتحقق منها
التهديدات التي نكتشفها
يُعلّم نظامنا العناوين المرتبطة بالفئات التالية من الأنشطة الاحتيالية.
DarkWeb Assets
Addresses linked to darknet marketplaces, illicit services, and criminal networks operating on the dark web.
Scam Projects
Wallets associated with rug pulls, Ponzi schemes, fake token launches, and fraudulent DeFi protocols.
Stolen Funds
Addresses flagged for receiving or laundering funds stolen in exchange hacks or wallet exploits.
Phishing & Hacks
Wallets tied to phishing campaigns, social engineering attacks, smart contract exploits, and money laundering operations.
شبكات البلوك تشين المدعومة
التحقق من العناوين متاح عبر 5 شبكات رئيسية
مصمم لفرق الامتثال
Regulatory Compliance
Meet AML/KYC requirements by screening counterparty addresses before processing transactions.
Fraud Prevention
Block payments to flagged wallets in real-time before funds are sent.
Audit Readiness
Maintain clean transaction records with verified address checks for internal and external audits.
كيف يعمل
أرسل عنواناً
مرّر أي عنوان بلوك تشين إلى نقطة نهاية Check Malicious Address عبر Meton API.
تحليل فوري
يقوم نظامنا بمقارنة العنوان مع قاعدة بيانات المحافظ المُبلَّغ عنها والتي يتم تحديثها باستمرار.
حكم فوري
احصل على تصنيف مخاطر واضح — نظيف أو مشبوه أو ضار — مع تفاصيل فئة التهديد.
احمِ عملك اليوم
ابدأ بفحص عناوين البلوك تشين بحثاً عن الاحتيال والعمليات الخادعة ومخاطر الامتثال — مدمج مباشرةً في Meton Wallet.
ابدأ مجاناً